“公司”）内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司持续、健康发展，根据财政部等五部委联合下发的《企业内部控制基本规范》，结合公司实际，制订本办法。
请中介机构编制内控手册。各单位作为内部控制执行责任主体，应建立健全本单位内部控制管理制度和运行机制，做到制度完善，流程明晰，责任到岗，实施到位。
任单位和全体员工实施内部控制的情况纳入绩效考评体系，各单位严格执行公司《员工奖惩条例》，促进内部控制的有效实施。
人治理结构和议事规则，确保股东会、董事会、经理层规范运行。涉及“三重一大”及相关重大领域事项，必须经过党委会前置研究，董事会依法决策，形成科学有效的职责分工和制衡机制。
施及日常自查诊断、更新、自评价、整改等工作，并按照内控体系要求开展业务。
观和社会责任感，倡导诚实守信、爱岗敬业、开拓创新和团队协作精神，树立现代管理理念，强化风险意识。
和员工的法制观念，严格依法决策、依法办事、依法监督，建立健全法律顾问制度和重律纠纷案件管理制度。
管理总体目标，广泛、持续不断地收集与本单位风险和风险管理相关的内部、外部初始信息，包括历史数据和未来预测。
展目标影响程度的大小，按照公司《全面风险管理制度》规定区分重大风险、重要风险、中等风险、较低风险和低风险5个等级；
与收益，综合运用风险规避、风险降低、风险分担和风险承受等风险应对策略，实现对风险的有效控制。
各项内部控制制度和流程，制定并综合运用各种内部控制措施，对各项业务和管理活动实施有效控制，将风险控制在可承受的范围内。
要包括：授权批准、业务经办、会计记录、财产保管和稽核检查等职责。形成各司其职、各负其责、相互制约的工作机制。
范围、审批程序和相应责任，严格控制特别授权。各级管理人员应在授权范围内行使职权和承担责任。
会计凭证、会计账簿和财务会计报告的处理程序，保证会计资料线.建立财产日常管理制度和定期清查制度，采取财产记录、实物
相关信息，定期开展经营情况分析，加强中长期经营预测，发现问题，及时查明原因并加以改进。
位的业绩进行定期考核和客观评价，将考评结果作为员工奖惩、聘任、交流、培训的依据。
及时发布预警信息，制定应急预案，明确责任人员，规范处置程序，并根据情况变化调整控制措施。
弊工作的重点领域、关键环节和有关机构在反舞弊工作中的职责权限，规范舞弊案件的举报、调查、处理、报告和补救程序。至少应当将下列情形作为重点：
报告并加以解决。重要信息应当及时传递给董事会、审计与风控委员会和经理层。
业务流程、关键岗位员工等发生较大调整或变化的情况下，对内部控制的某一或者某些方面进行有针对性的监督检查。
价的基准日，开展本年度内部控制评价，编制《内部控制评价报告》，对内部控制开展情况、缺陷认定情况以及内部控制有效性等形成结论向董事会、审计与风控委员会或者经理层报告。